2022年11月4日

贵州昆诚装饰材料有限公司临时股东会议决议公告
贵州昆诚装饰材料有限公司于2022年11月1日在贵州省毕节市威宁自治县贵州锐律师事务所办公室召开临时股东会。
本次股东会于2020年10月12日通过公告方式通知股东会议事项，应到会股东2人，实际到会股东1人，出席股东会的股东持有公司70%的股
权，本次临时股东会议由股东高焕明的委托代理人陆桢兰律师主持。
经表决，形成以下决议：
一、公司新任执行董事、法定代表人由张度担任，即日起开始履行职务。
二、同意公司股东高焕明将其持有的70%股权转让给吴志刚，即日起高焕明不再持有公司股份，吴志刚作为公司持股70%的股东，行使股东权利。
三、根据本次决议修正公司章程，相应事项的变更登记依据法律及公司章程内容办理变更登记。
贵州昆诚装饰材料有限公司
2022年11月1日